证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-022
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
(相关资料图)
关于 2022 年度利润分配预方案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），本次利润分配不
送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在
权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于
母公司所有者的净利润 129,106,565.52 元，其中母公司实现净利润 34,820,158.53
元，累计期末可供分配利润为人民币 103,017,716.63 元。经董事会决议，公司 2022
年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分
配方案如下：
上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2022 年
比例为 33.02%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 21 日召开公司第三届董事会第十次会议，全体董事一致
审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。
（二）独立董事意见
独立董事认为：本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶
段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司
董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案，并提交公
司 2022 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》、
《证券法》和《公
司章程》的规定，符合公司股利分配政策，相关决策程序合法合规；同时，该方
案综合考虑了公司目前所处的发展阶段、2022 年度实际经营情况及 2023 年整体
预算，具有合理性，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本议案。
四、相关风险提示
（一）公司 2022 年度利润分配方案结合了公司发展情况、未来的资金需求
等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，不会影响公司正常经营，
有利于公司长期发展。
（二）公司 2022 年度利润分配方案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议
通过后方可实施。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会
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